根據(jù)旗委統(tǒng)一部署，2019年11月15日至12月30日，旗委第五巡察組對(duì)內(nèi)蒙古乃蠻城市投資有限公司進(jìn)行了巡察。2020年5月7日，旗委巡察組向內(nèi)蒙古乃蠻城市投資有限公司反饋了巡察意見(jiàn)。根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公開(kāi)。
一 、整改工作組織情況
接到旗委第五巡察組反饋的意見(jiàn)后，公司黨支部高度重視，態(tài)度端正，以上率下，針對(duì)存在的突出問(wèn)題，按照“全覆蓋、無(wú)遺漏”的要求，牢牢把握，制定方案，將整改工作作為一項(xiàng)嚴(yán)肅的政治任務(wù)來(lái)抓，為確保整改工作取得實(shí)效。成立以公司黨支部書(shū)記、董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，其他班子成員及各公司負(fù)責(zé)人為成員的巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整改工作的統(tǒng)籌推進(jìn)和督促檢查，同時(shí)，按照黨要管黨、從嚴(yán)治黨的要求，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，將任務(wù)分解細(xì)化，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，形成上下聯(lián)動(dòng)、合理整改的工作格局，扎實(shí)做好反饋意見(jiàn)的整改落實(shí)工作。
二、整改落實(shí)情況
（一）黨的政治建設(shè)方面問(wèn)題
1、領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)揮作用不明顯，貫徹落實(shí)上級(jí)工作部署不到位。
（1）對(duì)下屬企業(yè)職能發(fā)揮引導(dǎo)作用不夠。子公司奈曼旗健康食品有限公司肉食區(qū)已入駐29家商戶(hù)，其中24家未在園區(qū)生產(chǎn)，2家未取得小作坊證，食品安全風(fēng)險(xiǎn)較大。
截止6月1日通過(guò)與市場(chǎng)監(jiān)督管理局協(xié)調(diào)，對(duì)不在園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的、停產(chǎn)?！白C”的、間歇性生產(chǎn)的商戶(hù)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)，同時(shí)對(duì)商戶(hù)進(jìn)行培訓(xùn)和約談，目前29家商戶(hù)中注銷(xiāo)4戶(hù)，新增2戶(hù)，現(xiàn)有的27家商戶(hù)全部在園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)，同時(shí)公司完善了各項(xiàng)日常管理制度。
（2）未落實(shí)旗國(guó)資委下發(fā)的《2019年全旗國(guó)有企業(yè)“新思想”報(bào)告會(huì)工作方案》，未建立全旗國(guó)有企業(yè)“新思想”報(bào)告會(huì)工作機(jī)制、工作計(jì)劃和組建報(bào)告人隊(duì)伍，未落實(shí)2019年企業(yè)“新思想”報(bào)告會(huì)任務(wù)。
于6月30日召開(kāi)了部門(mén)工作會(huì)議，詳細(xì)傳達(dá)了“新思想”報(bào)告會(huì)的各項(xiàng)工作責(zé)任和相關(guān)要求，開(kāi)展了“新思想”報(bào)告會(huì)任務(wù)，深入學(xué)習(xí)了《習(xí)近平在內(nèi)蒙古考察并指導(dǎo)開(kāi)展“不忘初心，牢記使命”主題教育時(shí)強(qiáng)調(diào)牢記初心使命，貫徹以人民為中心發(fā)展思想把祖國(guó)北部邊疆風(fēng)景線(xiàn)打造的更加靚麗》的重點(diǎn)內(nèi)容。
2、權(quán)力運(yùn)行機(jī)制不規(guī)范，執(zhí)行“三重一大”決策制度不嚴(yán)格。
（1）會(huì)議記錄不規(guī)范。2018年6月30日、8月13日、2019年10月25日班子會(huì)議無(wú)議題、無(wú)記錄人且記錄簡(jiǎn)單，缺少民主議事過(guò)程。
各類(lèi)會(huì)議提前列好會(huì)議議程，安排專(zhuān)人做記錄、專(zhuān)人整理，將會(huì)議中的集體討論情況全面、如實(shí)進(jìn)行記錄。
（2）未嚴(yán)格遵守決策議事規(guī)則。2018年3月至2019年8月，11次班子會(huì)或周例會(huì)議定大額資金流轉(zhuǎn)使用、樓盤(pán)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目定價(jià)開(kāi)盤(pán)、工程建設(shè)、辦公室裝修、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員任命、人員薪酬待遇、領(lǐng)導(dǎo)班子分工等應(yīng)由董事會(huì)議決策的事項(xiàng)，且部分會(huì)議記錄無(wú)提議人、無(wú)決策人。子公司信安公司辦公室會(huì)議議定個(gè)人租車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，決策人為辦公室主任，會(huì)議記錄使用活頁(yè)紙并且未裝訂。
一是完善集體議事和會(huì)議表決制度，嚴(yán)格按照《國(guó)有企業(yè)基層黨組織工作條例》（試行）要求，將支委會(huì)作為決策的前置會(huì)議召開(kāi)，應(yīng)由支委會(huì)討論的召開(kāi)支委會(huì)，應(yīng)由董事會(huì)通過(guò)事項(xiàng)要先通過(guò)支委會(huì)后上報(bào)董事會(huì)討論通過(guò)。二是安排專(zhuān)人進(jìn)行記錄和整理，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議記錄內(nèi)容、使用專(zhuān)用會(huì)議記錄本。三是進(jìn)一步完善了租車(chē)方案，明確了個(gè)人租車(chē)價(jià)格，已上報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。
（二）黨的思想建設(shè)方面
3、落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制不到位。
未結(jié)合企業(yè)實(shí)際，排查意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患，未制定意識(shí)形態(tài)問(wèn)題清單、責(zé)任清單及措施清單。
一是健全了各項(xiàng)工作機(jī)制、落實(shí)工作責(zé)任。認(rèn)真履行意識(shí)形態(tài)工作的主體責(zé)任，把意識(shí)形態(tài)工作作為全面從嚴(yán)治黨的重要工作內(nèi)容，與黨建工作和業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合；支部于2020年7月8日召開(kāi)了《黨風(fēng)廉政建設(shè)暨意識(shí)形態(tài)工作會(huì)議》，簽訂了《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任書(shū)》；二是認(rèn)真排查了公司經(jīng)營(yíng)中各領(lǐng)域存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，通過(guò)排查發(fā)現(xiàn)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)3條，并及時(shí)整改到位，制定了意識(shí)形態(tài)問(wèn)題清單，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)隱患建立責(zé)任清單和措施清單，嚴(yán)格按照誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)原則，層層落實(shí)責(zé)任，推進(jìn)整改落實(shí)。
4、對(duì)思想學(xué)習(xí)和理論武裝不夠重視。 “不忘初心，牢記使命”主題教育黨課講稿網(wǎng)抄。
一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。通過(guò)學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平重要講話(huà)精神，理論聯(lián)系實(shí)際，用理論指導(dǎo)實(shí)踐，從而推動(dòng)各項(xiàng)工作；二是多走訪(fǎng)、多調(diào)研、多學(xué)習(xí)，對(duì)所看、所學(xué)、所悟的內(nèi)容結(jié)合黨的重要思想撰寫(xiě)黨課講稿講授黨課。于5月15日，9月25日講授黨課《增強(qiáng)社會(huì)主義意識(shí)形態(tài)凝聚力和引領(lǐng)力》、《學(xué)黨章、守紀(jì)律、轉(zhuǎn)作風(fēng)》等黨課。
（三）黨的組織建設(shè)方面
5、抓黨建主責(zé)意識(shí)不強(qiáng)，黨建工作虛化弱化。
（1）黨的組織生活缺失。支部成立于2018年8月10日，截止2019年11月26日，未召開(kāi)過(guò)組織生活會(huì)和民主生活會(huì)。
制定了《內(nèi)蒙古乃蠻城市投資有限公司組織生活會(huì)和民主生活會(huì)實(shí)施方案》，并于6月6日召開(kāi)了巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，實(shí)實(shí)在在的查擺問(wèn)題，檢視剖析，分析原因，尋找差距，真正做到了紅臉出汗。
（2）組織程序不規(guī)范。2019年5月21日、7月11日，支部大會(huì)研究支部書(shū)記換屆選舉、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正事項(xiàng)，均舉手進(jìn)行表決，未執(zhí)行票決制。
加強(qiáng)學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨工作條例》、《發(fā)展黨員工作規(guī)程與方法》和《黨務(wù)工作輔導(dǎo)讀本》等內(nèi)容，制定支委會(huì)議事規(guī)則。重要決策事項(xiàng)堅(jiān)決實(shí)行票決制。2020年選舉事宜均按照相關(guān)規(guī)定和流程開(kāi)展。
（3）黨費(fèi)繳納不規(guī)范。缺少2019年度5-10月上繳黨費(fèi)單據(jù)。
嚴(yán)格按照《黨章》規(guī)定主動(dòng)、按月、足額向黨組織繳納黨費(fèi)，黨建辦及時(shí)將黨費(fèi)的收繳情況進(jìn)行登記并公示。2020年黨費(fèi)均按照《黨章》規(guī)定按月足額繳納，并將收費(fèi)情況在“三務(wù)公開(kāi)”中公示。
6、選人用人程序不規(guī)范
（1）人員錄用不夠公開(kāi)透明。公司自成立以來(lái)，除部分特殊崗位外，其他人員未經(jīng)過(guò)公開(kāi)招錄。
結(jié)合我旗《引進(jìn)人才實(shí)施方案》制定了《內(nèi)蒙古乃蠻城市投資有限公司引進(jìn)人才實(shí)施方案》并經(jīng)過(guò)支委會(huì)和董事會(huì)討論通過(guò)。
（2）人事任命、崗位調(diào)整議事程序缺失。2019年6月10日，班子會(huì)直接公布董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員，未體現(xiàn)動(dòng)議、推薦、討論等環(huán)節(jié)。
除部分委派人員外，對(duì)職工董事及職工監(jiān)事人員根據(jù)《公司法》規(guī)定召開(kāi)職工大會(huì)進(jìn)行選舉，選舉結(jié)果已報(bào)請(qǐng)國(guó)資委批復(fù)。
（四）黨的做風(fēng)建設(shè)方面
7、執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神不嚴(yán)格。
（1）超范圍超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)。核銷(xiāo)3張面額均1000元的住宿發(fā)票。2018年12月29日、2019年5月27日差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，幾名職工既領(lǐng)取市內(nèi)交通補(bǔ)助，又核銷(xiāo)出租車(chē)費(fèi)用。2019年7月8日差旅費(fèi)核銷(xiāo)2019年8月29日加油票。1名職工2019年7月5日至8日，到北京出差4天，卻領(lǐng)取5天補(bǔ)助。
1.2019年7月30日至8月3日出差費(fèi)用已要求相關(guān)人員退回；2.2018年12月29日、2019年5月27日差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單中既領(lǐng)取市內(nèi)交通補(bǔ)助，又核銷(xiāo)出租車(chē)費(fèi)用；已于5月22日退回出租車(chē)費(fèi)用。3.2019年7月8日差旅費(fèi)核銷(xiāo)2019年8月29日加油票，為7月份發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)誤，補(bǔ)開(kāi)發(fā)票日期為8月份。4. 2019年7月5日至8日，到北京出差4天，卻領(lǐng)取5天補(bǔ)助，已于5月22日退回超出補(bǔ)助費(fèi)用。
（2）無(wú)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放誤餐補(bǔ)助。2018年12月25日2號(hào)記賬憑證，投融資部發(fā)放誤餐補(bǔ)助253元。子公司鼎信置業(yè)2018年2月28日差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單后附加油費(fèi)420元及高速通行費(fèi)110元，無(wú)經(jīng)手人簽字。
誤餐補(bǔ)助已全部退回，420元加油費(fèi)和110元通行費(fèi)經(jīng)手人已經(jīng)補(bǔ)充簽字。
（3）招待費(fèi)核銷(xiāo)不規(guī)范。子公司鼎信置業(yè)2018年1月31日、2018年12月25日、2019年1月29日，無(wú)公函、無(wú)接待清單、無(wú)點(diǎn)餐明細(xì)列支招待費(fèi)839元、7700元、1.8萬(wàn)元、1.53萬(wàn)元。已向巡察辦做出具體說(shuō)明，具體如下：
839元招待費(fèi)全部退回；7700元為利和飯店14次用餐費(fèi)用，單次用餐未超出人均標(biāo)準(zhǔn)；1.8萬(wàn)元為旗賓館餐飲及住宿費(fèi)，其中餐飲6798元為7次招待費(fèi)用，單次用餐未超出人均標(biāo)準(zhǔn)，11202元住宿費(fèi)用中部分為置業(yè)公司聘請(qǐng)的呼和浩特銷(xiāo)售總監(jiān)陳振華住宿費(fèi)用（每月2-3天），其他為外地客商洽談業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的住宿費(fèi)；1.53萬(wàn)元為皇都酒店餐飲及住宿費(fèi)用，其中5732元餐飲費(fèi)為9次招待費(fèi)用，單次用餐未超出人均標(biāo)準(zhǔn)，9562元住宿費(fèi)均為內(nèi)蒙古昕業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)置業(yè)公司開(kāi)展審計(jì)工作時(shí)審計(jì)人員住宿費(fèi)用，每次約5-7人，每次住5-6天住宿費(fèi)。
8、財(cái)務(wù)審核不嚴(yán)，費(fèi)用核銷(xiāo)不規(guī)范。2019年7月22日核銷(xiāo)差旅費(fèi)1755元、240元，無(wú)具體出差人及出差任務(wù)；2019年6月核銷(xiāo)杭州、北京等地差旅費(fèi)7855元，出差人與報(bào)銷(xiāo)人不符。2019年6月6日，核銷(xiāo)2500元購(gòu)買(mǎi)書(shū)包和500元購(gòu)買(mǎi)玩具捐贈(zèng)，無(wú)收據(jù)或領(lǐng)取單。2019年3月25日，付會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)費(fèi)16.1萬(wàn)元，未附合同協(xié)議，無(wú)審計(jì)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)明細(xì)。2019年1月29日，子公司鼎信置業(yè)付商砼站食材款1500元無(wú)明細(xì)。
無(wú)具體出差任務(wù)及出差人的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單均已注明，7855元已要求出差人簽字確認(rèn)將該筆費(fèi)用付給實(shí)際支付人員；捐贈(zèng)物品的領(lǐng)取收據(jù)已補(bǔ)充；審計(jì)費(fèi)合同為三年期合同，已在財(cái)務(wù)部門(mén)存檔，并在憑證中備注存檔；食材款明細(xì)已補(bǔ)充。
（五）黨的紀(jì)律建設(shè)方面。
9、執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)，財(cái)務(wù)收支不規(guī)范。
（1）子公司信安公司未嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)制定的汽車(chē)租賃收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。2018年8次多收取水務(wù)局租車(chē)費(fèi)用合計(jì)730元，4次少收個(gè)人租車(chē)費(fèi)用合計(jì)7060元。
經(jīng)與水務(wù)局溝通將730元用于抵頂2020年租車(chē)款，個(gè)人租車(chē)業(yè)務(wù)因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較大，為拓寬公司對(duì)個(gè)人租車(chē)業(yè)務(wù)，個(gè)人租車(chē)價(jià)格參照同行業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定，在保證車(chē)輛成本的情況下能夠略有盈余，既增加了企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入，同時(shí)降低了車(chē)輛閑置率，同時(shí)公司進(jìn)一步完善了個(gè)人租車(chē)方案，確保下一步收費(fèi)合理。
（2）超范圍超時(shí)限報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。信安公司2018年2月2日租車(chē)給財(cái)政局，核銷(xiāo)2017年12月2日高速通行費(fèi)55元。2018年1月1日租車(chē)給鼎信，報(bào)銷(xiāo)2017年8月高速通行費(fèi)100元，1月4日加油費(fèi)300元。2017年2月11日租車(chē)給衛(wèi)計(jì)局，2月12日收車(chē)，報(bào)銷(xiāo)2月14日加油費(fèi)100元。
截止5月29日已將全部不合規(guī)加油票、過(guò)路費(fèi)用退回公司。
（3）信安公司2018年違規(guī)核銷(xiāo)交通違章罰款2200元。
截止5月29日已將全部違章罰款退回公司。
（4）違規(guī)支付借款。子公司鼎信置業(yè)2019年現(xiàn)金支付18名員工借款共計(jì)7萬(wàn)元，2018年6月30日、2019年1月29日支付2筆借款共計(jì)97.32萬(wàn)元，無(wú)研究會(huì)議記錄。
對(duì)18名員工借款已通知相關(guān)借款人予以退回，公司于11月3日將剩余18名員工借款全部收回；外借10萬(wàn)元為預(yù)付工程款，因個(gè)人借款不合規(guī)于當(dāng)月收回；已在借款手續(xù)中補(bǔ)充政府會(huì)議紀(jì)要。
（六）奪取反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利方面
10、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任差距較大。2017年至2019年度未制定黨風(fēng)廉政建設(shè)一崗雙責(zé)制度和工作方案，未制定黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單和負(fù)面清單，未與分管干部開(kāi)展談心談話(huà)。2018、2019年度未結(jié)合實(shí)際專(zhuān)題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，主要負(fù)責(zé)人2018年度只講授過(guò)1次廉政黨課、2019年未講授廉政黨課。
加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，制定了黨風(fēng)廉政建設(shè)方案、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單和負(fù)面清單；5月20日開(kāi)始開(kāi)展了談心談話(huà)，6月6日召開(kāi)了巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)；7月8日召開(kāi)《黨風(fēng)廉政建設(shè)暨意識(shí)形態(tài)工作會(huì)議》，簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)、意識(shí)形態(tài)工作和網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)責(zé)任書(shū)》。
11、公司法人治理結(jié)構(gòu)不完善。乃蠻城投委召開(kāi)過(guò)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)主席及職工監(jiān)事在任期內(nèi)，未提議召開(kāi)過(guò)監(jiān)事會(huì)。
已通過(guò)職工大會(huì)推選5名職工為監(jiān)事會(huì)成員，通過(guò)支委會(huì)確定監(jiān)事會(huì)主席，擬定人員已報(bào)通過(guò)國(guó)資委批復(fù)，與2020年11月2日召開(kāi)了2020年第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議,通過(guò)了監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)職責(zé)和下一步工作任務(wù)。
12、資本運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)突出，公司債務(wù)壓力大。
（1）預(yù)付法律顧問(wèn)費(fèi)5萬(wàn)元，未按協(xié)議及時(shí)開(kāi)具發(fā)票結(jié)算往來(lái)賬。
法律顧問(wèn)費(fèi)發(fā)票已于2019年年底收回，完成結(jié)算。
截止2020年6月30日鼎信置業(yè)公司和混凝土公司欠繳咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)已全部收回。
（七）“舉一反三”自查問(wèn)題
1、置業(yè)公司：2016年10月10#報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)500元，無(wú)申請(qǐng)、無(wú)清單。于7月7日將不合規(guī)招待費(fèi)退回公司。
2、置業(yè)公司：2017年9月54號(hào)憑證中，山皮石運(yùn)輸發(fā)票經(jīng)手人未簽字。于7月7日補(bǔ)充經(jīng)手人簽字。
3、信安公司：2018年1月77號(hào)憑證中，核銷(xiāo)車(chē)輛違章罰款150元。于7月6日要求相關(guān)責(zé)任人退還罰款。
4、乃蠻混凝土公司：2019年2月3號(hào)憑證中，出差4人，未標(biāo)明具體出差人。于7月1日確認(rèn)具體出差人并補(bǔ)充簽字。
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中共內(nèi)蒙古乃蠻城市投資有限公司黨支部
2020年12月9日
